Bu sayfada
- Kripto dolandırıcısı kimdir
- Kripto dolandırıcılıkları nasıl çalışır?
- Kripto dolandırıcılıklarının yaygın eğilimleri
- Yaygın kripto dolandırıcılığı türleri nelerdir?
- Kripto dolandırıcılıklarını nasıl tespit edebilir ve önleyebiliriz?
- İstenmeyen tekliflere karşı dikkatli olun
- Güvenli cüzdanlar kullanın
- Güvenilir yetkililerden alınan lisanslar/sertifikalar
- Yönetim kurulunun geçmişi
- Şirketin geçmişi
- okenın/projenin potansiyel kullanımı, likiditesi ve kullanımı
- Tokenin vizyonu
- Kim tarafından destekleniyor
- Projeye kimler dahil
- Kişisel bilgilerinizi gereksiz yere paylaşmayın
- Bilmediğiniz web sitelerinden kaçının
- İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın
- Sonuç
Kripto Dolandırıcılıkları: Nasıl Tespit Edilir ve Önlenir
Kripto pazarına olan ilgi son yıllarda artıyor ve birçok çekici özelliğiyle kripto, dolandırıcıların ana hedefi olmaya devam ediyor. FTC (Federal Ticaret Komisyonu), 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2022 arasında kriptoda yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu bildirdi ve bu rakam buzdağının yalnızca görünen kısmı olabilir.
Kripto para birimleri çoğunlukla herhangi bir merkezi otorite tarafından yetkilendirilmez ve bu nedenle dolandırıcılık ve kripto dolandırıcılığı saldırılarına karşı daha savunmasız hale gelirler. Kripto dünyasındaki çoğu insan sistemin nasıl çalıştığını ve blockchain üzerinde çalışırken kripto transferlerinin geri döndürülemeyeceğini bile bilmiyor. Bu makale, insanların kripto dolandırıcılıklarının ne olduğu ve olası saldırılardan kaçınmak için bunları nasıl tanımlayacakları konusunda ipuçlarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Kripto dolandırıcısı kimdir
Kripto dolandırıcılarını tespit edebilmek için onların kim olduklarını öğrenmelisiniz.
Her yerde olduğu gibi dolandırıcılar da sınır tanımıyor ve bu aynı zamanda paranızı gönderildikten sonra takip etme şansının neredeyse sıfıra düştüğü kripto para birimleri için de geçerli. Bilmeniz gereken en önemli şey, dolandırıcıların paranızı almak için her yola başvurabilecekleridir ve onların manipülasyonunun kurbanı olmaktan kaçınmak için, dolandırıcıdan veya kriptoyla ilgili herhangi bir operasyondan nasıl şüphelenebileceğinizi öğrenmek daha iyidir.
Kripto dolandırıcılıkları nasıl çalışır
Dolandırıcıların veya hırsızların kripto para birimine ilgisinin ana nedenleri, takma ad olma ihtimalinden yetkili güçsüzlük veya yasal koruma eksikliğine ve neredeyse hiçbir zaman geri alınamayan işlemlere kadar değişebilir. Bu dolandırıcılar, saf bir kişiyi özel bilgilerini paylaşması için kandırmak veya şüpheli, bilinmeyen bir cüzdana kripto para birimi göndermek gibi kimsenin şüphelenemeyeceği şekillerde paranızı almaya gelebilir.
Kripto dolandırıcılıkları genellikle birçok hediye, ilk para teklifleri (ICO), NFT (değiştirilemez token) düşüşleri ve hatta dolandırıcılıklarına yönelik başka senaryolar geliştirmek için sahte romantik ilişkiler kurma girişimleri yoluyla güven ve sadakat kazanmayı amaçlar.
Kripto dolandırıcılıklarının yaygın eğilimleri
Kripto para dolandırıcılığı senaryoları çoğunlukla, bazen yeni araçlarla birlikte gelen geleneksel hırsızlık yöntemleridir. 2021 ile karşılaştırıldığında, kripto dolandırıcılıklarında 2022'de yaklaşık %10 oranında bir artış gördük. Her yıl, kripto dolandırıcılıklarının veya saldırılarının çoğu değişim platformlarından, blockchain köprülerinden ve ayrıca yalnızca kripto varlıklarının blockchain'de nasıl kullanıldığını yönetmeyi amaçlayan DeFi protokollerinden bildiriliyor.
Çoğu insan rugpull'lara karşı kaybediyor, bu da proje sahiplerinin projeyi iz bırakmadan kapatarak yatırımcılardan likidite çaldıkları anlamına geliyor. İşte sizi koni sanatçılarından veya projelerinden şüphelenmeye sevk edebilecek bazı bariz örnekler.
Yüksek getiri vaatleri
Kripto milyonerlerinin kripto ve kripto ile ilgili diğer sektörlere yaptıkları yüksek yatırımlarla ilgili başarı hikayeleri, aslında şanslarını kriptoda denemek ve yatırdıkları paranın meyvelerinin tadını çıkarmak isteyen birçok yatırımcının ilgisini çekebilir. Büyük bahis oynayan herkesin eninde sonunda büyük kaybedebileceği, bu tür hikayelerin şimdiden ortaya çıkmaya başladığı ve bu yıl da devam edeceği söyleniyor.
Kripto dolandırıcılığı senaryolarının en belirgin alarmlarından biri, risklerin sıfıra inmesiyle yüksek getiri elde etme vaatleridir. Hiç kimsenin size risksiz bir yatırım sözü veremeyeceğini her zaman göz önünde bulundurmalısınız, bu nedenle ödevinizi yapın ve bu tuzağa düşmeden önce kendinizi kripto konusunda eğitin. Bilgi ve dikkatin kripto dolandırıcılıklarına/dolandırıcılıklarına karşı en iyi savunma olabileceğini unutmayın.
Para göndermenizi gerektiriyor
İşte bir kripto dolandırıcılığının başka bir olası senaryosu. Pek çok koni sanatçısı, yatırım yapmanıza "yardımcı olmak" için onlara biraz para veya kripto para göndermeniz hususunda sizi kandıracaktır. Tavsiye veya yardım girişimlerinin çoğu olası dolandırıcılık olduğundan, bu tür tekliflere karşı gerçekten dikkatli olmalısınız.
Bir kişiyi büyüleyen veya ilham veren her şey dolandırıcıların stratejisine girer. Bu durumda duygusal ikna hilesine başvurabilirler. Dolandırıcılar çoğunlukla size büyük ödemeler ve bol miktarda para garanti eder, böylece bir alıcı olarak hedeflerine ulaşmak için duygusal karar verme yönünüzü uyandırır. Paranızın peşine düşen duygusal istismarcıları tanımak için tetikte olun, çünkü onlara bir kez kripto veya herhangi bir para gönderdiğinizde para sonsuza kadar yok olacaktır.
Bireyin meşru bir şirketini taklit etmek
Dolandırıcılar, sizi kripto para birimleri satın almaya ve onlara göndermeye ikna etmek için güvenilir biri gibi davranırlar. Tanınmış şirketleri veya güvenilir kişileri, devlet kurumlarını taklit edebilir veya gelirinizi belirli bir kripto para birimiyle katlayabilecek bir ünlü gibi davranabilirler.
Tanınmış şirketler adına size reklamlar, e-postalar veya kısa mesajlar gönderebilir, hesap bilgilerinizi vermenizi teşvik edebilir veya hesabınız risk altında olduğundan veya zaten saldırıya uğradığından onlara kripto gönderebilirler. Dalgalar halinde gelirler, dolayısıyla çağrılarına cevap verdiğinizde, bağlantıları tıkladığınız veya fotoğrafları açtığınız anda bir dolandırıcıyla iletişime geçersiniz.
Hiçbir risk olmadan yan gelir sunmak
Kripto dolandırıcıları, "çok çabuk zengin olun" veya "kripto yatırımında risk yok" türü mesajlarla insanları cezbediyor ve hiçbir risk olmadan kazançlı ve garantili getiriler vaat ediyor. Bu aslında çok yanıltıcı olabilir ve ne yazık ki pek çok insan aylarca, hatta yıllarca çalışmak yerine mali durumlarını birkaç günde zenginleştirme fikrine kapılıyor. Ve bu mükemmel strateji dolandırıcılık senaryolarında en iyi sonucu verir.
Özellikle kripto para birimlerine herhangi bir yatırım yapmayı düşünürken daima riskleri öğrenin, paranın nereye yönlendirileceğini veya paranızı kaybetme ihtimalinin ne olduğunu mümkün olduğunca sorgulayın. Dürüst danışmanlar veya meşru şirketler, anlaşmanızın tüm iniş çıkışlarını paylaşır ve önemli olan her ayrıntıyı sağlar.
Meşru KYC süreçlerinin olmaması
Bir kripto para birimi değişim platformuna kaydolurken kimlik doğrulama ve KYC kontrolleri zorunludur ve yasal bir gereklilik olarak hizmet eder. KYC (müşterinizi tanıyın), her finansal kurum veya kuruluşun hem ürünleri hem de müşterileri için maksimum koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bir kimlik doğrulama sürecidir; çünkü bu alan dolandırıcıları, koni sanatçılarını ve dolandırıcıları çekme eğilimindedi.
Her ne kadar güvenli olsa da birçok değişim platformu hâlâ uygun KYC kontrollerine ihtiyaç duymuyor ve bu da onların orijinalliğinden şüphe etmemize ve yasal bütünlüğünü sorgulamamıza neden oluyor. KYC’siz borsalarda kripto ticareti yapma riskini kabul etmek, tüm paranıza veya işinize mal olabilir ve dolandırıcılığın kurbanı olabilirsiniz. Onlardan kaçınmaya çalışın ve kendinizi gelecek için güvence altına alın.
Yaygın kripto dolandırıcılığı türleri nelerdir?
Kripto para dolandırıcılıkları birçok dalga halinde gelir ve birden fazla biçim alır. İşte 2023'te dikkat etmeniz gereken birkaç yaygın tür.
- Ponzi şemaları
- Kimlik dolandırıcılığı
- Pompala ve boşalt planları
- ICO dolandırıcılıkları
- Piramit şemaları
- Sahte borsalar
Ponzi şemaları
Muhtemelen en yaygın kripto dolandırıcılığı türlerinden biri olan Ponzi şemaları, yeni yatırımcıların katkıda bulunduğu fonlardan mevcut yatırımcıların sözde getirilerinin ödenmesini içeren yatırım dolandırıcılığı olarak ortaya çıkıyor.
Ponzi şeması organizatörleri genellikle yeni yatırımcıları kripto para birimlerine çekmek için en son endüstrileri, teknolojileri veya yenilikçi projeleri kullanır. Yeni projeler, beraberinde getirebilecekleri beklenmedik fırsatlarla yatırımcıları cezbediyor ve bu noktada riskleri hafife almaya başlıyorlar.
Kripto para birimleri, dolandırıcılık yapanlar için en yeni "taze et"tir; işlemler açısından daha fazla gizlilik avantajı sağlar ve büyüyen İnternet fenomeni olarak yatırımcılara yüksek getiri ve daha az risk sunmalarına olanak tanır.
Ponzi şeması vakalarının çoğu, aşırı tutarlı getiriler, lisanssız satıcılar, kayıtsız yatırımlar ve son olarak çok az risk alan veya hiç risk almayan sınırsız getiriler gibi benzer özellikleri paylaşmaktadır.
Her "yeni" yatırımcı, yatırımlarının geleceği konusunda her evrak konusunda oldukça şüpheci olmalıdır. Riskler her zaman mevcuttur, özellikle kripto para birimleri söz konusu olduğunda, paranızı geri dönüş garantisi olmadan başkalarına vermeden önce dikkatli olsanız iyi olur.
Kimlik avı düzenleri
Kimlik avı dolandırıcılıkları bir süredir ortalıkta dolaşıyor, ancak dolandırıcılar bunu kriptoda benimsedikleri için hala bundan vazgeçmiyorlar. Kimlik avı düzenlerinde saldırganlar, kaçıramayacağınız hızla artan yatırım teklifleri sunan "harika" web sitelerine yönlendiren kötü amaçlı bağlantılar içeren e-postalarla tüketicileri hedef alır.
Dolandırıcılar, bu web siteleri aracılığıyla, kripto para cüzdan adresiniz hakkındaki özel bilgiler gibi kişisel bilgilerinizi alabilir. Bu anahtar bilgi çalındığında, anahtar her cüzdan için benzersiz olduğundan cüzdanınız kaybolur, bu da kişinin tamamen yeni bir cüzdan oluşturması gerektiği anlamına gelir.
Kimlik avı planlarından kaçınmak için, ne kadar güvenli veya tanıdık görünse de, web sitelerini doğrudan kontrol etmek en iyisidir.
Pompala ve boşalt planları
1700'lü yılların ekonomik bağlamlarında mevcut olan pompalama ve boşaltma şemaları, günümüzde daha yaygın hale gelecek şekilde gelişmiştir. Manipülasyon buradaki ana varlıktır, bu nedenle bu planlar çoğunlukla mikro ve küçük ölçekli hisse senetlerini hedef alır.
Pompalama ve boşaltma şemaları, pratik olarak belirli bir emtianın (bu durumda kripto para birimlerinin), "pompalama" olarak bilinen yanlış bilgiyle fiyatını yapay olarak artıran dolandırıcılar tarafından zaman içinde biriktirilmesi ve daha sonra "damping" olarak da bilinen, varlıklarını habersiz yatırımcılara/alıcılara daha yüksek bir fiyatla satmasıdır.
Pompala ve boşalt planına girmeden önce yasal dayanaklarını öğrensen iyi olur. Ancak kripto ve borsa platformları, borsanın aksine pek çok düzenlemeye sahip olmayan dolandırıcılar için hala "daha güvenli" bir yer olarak görülüyor.
Dolandırıcılar, belirli bir kripto para biriminin yükseldiği haberini yaydıktan sonra, FOMO'ya (Fear of Missing Out) sahip olan ve bunun için birden fazla sosyal medya platformunu kullanma şansını yakalayan insanları çekmeyi hedefliyor.
Pompalama ve boşaltma dolandırıcılıklarının işaretleri ne kadar belirsiz olsa da, yeni yükselen bir para birimiyle ilgili her abartılı reklamı bir tehlike işareti olarak değerlendirebilirsiniz. Bilinmeyen bir projeye başlamadan önce insanların projenin tanıtımına dahil olabileceği her motivasyonu derinlemesine inceleyin ve her ayrıntıyı tartışın.
ICO dolandırıcılıkları
Yeni kripto para birimi, yeni ilk para teklifleri (ICO'lar). Yeni kripto para birimlerinin doğuşu her zaman yatırımcıların iştahını kabartıyor ama aynı zamanda dolandırıcıları da cezbediyor. Sahte ICO'lardan korunmak için, kendinizi bir şekilde dolandırıcılığa kapılmamayı garanti altına almanın bazı yollarını arayabilirsiniz.
- Teklif, gerçekte olduğu zaman genellikle kuşkulu görünür. Web sitesi, bağlantılar veya teknik inceleme de dahil olmak üzere projeyi kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra hala şüpheleriniz varsa, o zaman zamandan tasarruf edip projeden uzak dursanız iyi olur.
- Projeyi %100 anlayın. Yeni teknolojiler, devrim niteliğindeki, blockchain veya yapay zeka gibi kelimelerin kafanızı karıştırmasına ve sizi aldatmasına izin vermeyin. Bu süslü kelimelerin arasında sizin için gerekli bilgileri bulun.
- Token satışı ayrıntıları için kök. Eğer şirket ICO'nun ilerlemesini planlamanızı zorlaştırıyorsa, bu sizin dikkatli olmanız için önemli bir uyarı olabilir.
- Ekiple ilgili ödevinizi yapın. Yapabileceğiniz en iyi şey proje ekibini iyice araştırmak ve güveninizi kazandıktan sonra yatırım yapmayı düşünebilmektir.
Piramit şemaları
Piramit şemaları Ponzi şemalarıyla pek çok benzerliğe sahiptir, ancak aynı değildirler. Tipik bir piramit şeması, yatırımcılarına yeni üyeler kazandırarak ve onları sahtekarlık projesine dahil ederek çok para kazanma fırsatı sunar.
Çoğu zaman piramit şemaları meşru bir pazarlama uygulaması gibi görünmektedir, ancak gerçek karlardan ziyade, yatırımcılara yeni üyelerin gelen fonlarından ödeme yapan çok az meşru satış içerir. Dolandırıcılar sizi kripto satın almaya davet edebilir ve kripto para biriminin fiyatı arttıkça daha fazla kar elde edebilirler.
Bu nedenle, sofistike fırsatlar gibi görünen verimli tekliflerden uzak durmak en iyisidir.
Sahte borsalar
Kripto para borsaları, kripto satın almak, satmak veya ticaret yapmak için en önemli platformdur. Sahte ve düzenlenmemiş platformlar, kullanıcıları çekmek için kendilerini yasal platformlar olarak konumlandıran potansiyel tehlike işaretleridir.
Dolandırıcılar, bu sahte platformları tanıtmak için sosyal medyada sunmaları amacıyla ünlülere ödeme yaparak olağanüstü getiriler ve risksiz yüksek ödemeler vaat ediyor. Hatta daha fazla yatırım yapmanız için şiddete bile başvurabiliyorlar ve yatırımınızı geri çekmeniz durumunda ücret adı altında bir sürü engel çıkarabiliyorlar.
Potansiyel sahte borsaları belirlemek için geçmişlerini araştırmak, neler sunduklarını ve olağandışı kayıt veya para çekme ücretlerinin ne olduğunu dikkate almak önemlidir.
Kripto dolandırıcılıklarını nasıl tespit edebilir ve önleyebiliriz
Kripto para dolandırıcılıklarını tespit etmek ve önlemek için çeşitli uygulamalar vardır. Bir kripto para yatırımı yapmayı düşündüğünüzde, tüm iniş çıkışları ve varlıklarınızı ve kendinizi nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.
İstenmeyen tekliflere karşı dikkatli olun
Kaynağını bilmediğiniz, kripto yatırım fırsatlarına ilişkin her türlü teklife dikkat edin ve dahası asla talep etmeyin. İstenmeyen iletişimler, dolandırıcıların kaçırmamanız gereken harika fırsatlar sunan telefon görüşmeleri veya e-postalar aracılığıyla sizinle iletişim kurduğu kripto dolandırıcılığı vakalarındaki en büyük tehlike işaretlerinden biridir.
Güvenli cüzdanlar kullanın
Kripto altyapısında cüzdanların güvenliği karmaşık bir konudur çünkü kripto cüzdanın güvenliği, içinde barındırdığı tüm varlıkların güvenliğine eşittir. Kripto fonlarınızın kaybına yol açmamak için bilgisayarınıza veya dijital cihazınıza yüklediklerinize dikkat edin ve onu kripto cüzdanlarınıza bağlanmaktan uzak tutun.
Kripto varlıklarınız için en üst düzeyde güvenlik sağlayan ve dolandırıcılık saldırıları durumunda ek yedekleme yöntemleri sunabilen cüzdanları kullanın.
Güvenilir yetkililerden alınan lisanslar/sertifikalar
Kripto lisansları, şirketlere veya projelere kripto para birimleri ve diğer dijital varlıkların ticaretini yapma, satın alma veya satma hakkı verir; bu da onların kripto değişim platformları oluşturmalarına ve yatırımcılara ticaret hizmetleri sunmalarına olanak tanır.
Projelerine yönelik bir lisans veya sertifika almaları için şirketlerin belirli bir mali düzenleyici tarafından belirlenen her kriteri ve gereksinimi karşılaması gerekir. Bu, yeterli sermaye yönetimi prosedürlerinin sağlanmasını, dijital varlıkların yönetimi açısından teknik yeterliliğin sağlanmasını ve kara para aklamayla mücadele prosedürlerine ilişkin her türlü düzenlemenin karşılanmasını içerir.
Uzun lafın kısası, kripto lisansları hem şirket hem de yatırımcılar için yasal güvenlik sağlayarak kullanıcıların verilerini ve varlıklarını korur.
Yönetim kurulunun geçmişi
Yönetim kurulu, kripto para biriminin güvenliğinden ve bütünlüğünden nihai olarak sorumludur ve eğer şirket yönetim kurulu üyesi olma konusunda onlara güveniyorsa, şirketin güvenini onların ellerine bırakmış olurlar.
Yönetim kurulunun her üyesini iyice inceleyin, geçmişlerine dönün ve kariyerlerinde karanlık aşamalar olup olmadığını öğrenin. Şüphe uyandıran belirsiz bir bilgi olması durumunda yatırım seçiminizi yeniden değerlendirebilirsiniz.
Şirketin geçmişi
Bilgilerinizin ve kripto varlıklarınızın güvenliğine öncelik verin ve yalnızca saygın şirketlere güvenin. Başarılı kuruluşları taklit eden ve sıcak tekliflerle müşteri çeken birçok dolandırıcı var. Kendinizi birçok sıkıntıdan kurtarmak için projenin arkasında duran ekibi incelemek, Google'da şirket incelemelerini araştırmak ve yol haritalarına çok dikkat etmek en doğrusu.
Paranızı doğru kişilere emanet ettiğinize dair güveninizi artırmak için sosyal medya etkinliklerine göz atın ve üyelerin Linkedin veya diğer platformlardaki profillerini bulun.
Geçmişlerindeki herhangi bir şüpheli boşluk veya yanlış iletişim aslında ciddi bir alarma işaret edebilir.
Tokenın/projenin potansiyel kullanımı, likiditesi ve kullanımı
Kripto şu anda modaya uygun ve heyecan verici bir varlık, aynı zamanda çok spekülatif de olabiliyor. Dahası, eğer bu konuda eğitimsizseniz yatırımınız tamamen gereksiz olabilir.
Kripto likidite madenciliği, ne kadar karmaşık olursa olsun, kripto suçları için mükemmel bir yerdir. Dikkatli olmaya çalışın ve asla var olmayan likidite havuzlarına düşmeyin, aksi takdirde tüm yatırımınızın yok olduğunu görürsünüz. Herhangi bir düzenlemenin olmadığı yerlerde sahte token’lar veya Ponzi şemaları oldukça sık görülür.
Tokenin vizyonu
Şirket veya kripto para birimi hakkında net bir vizyona sahip olmak, gerçekleştirilecek belirli hedefleri belirleme konusunda öne çıkmalarına yardımcı olur. Tokenın vizyonu aynı anda birkaç sorunu çözmelidir.
Her şeyden önce, gelecekteki olası yatırımcıların projeyi ve onlara hangi çözümleri sunduğunu daha iyi anlamalarına ve yeterli ayrıntıya sahip olmalarına yardımcı olur. Vizyon fikrinin net tanımları ve tam olarak ifade edilmesi önemlidir ve şirketin gerçekten vizyonunu desteklediğini ve bunu onlarla başarabileceğini kanıtlama becerisine sahip olmaları gerekir.
Günümüzde çoğu kripto para birimi, geleceği ve kriptonun onu daha iyi ve olağanüstü kılmak için sunduğu tüm çözümleri aktarıyor. Ancak her para birimi bu vizyonu sonuna kadar taşıyamaz. Vizyonun bulanık açıklamaları yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir uyarı noktası haline gelebilir.
Kim tarafından destekleniyor?
Günümüzde başarılı bir kripto para birimi projesini oluşturan şey güçlü ve destekleyici bir topluluktur. Belirli bir topluluğun faaliyeti, projenin bir geleceği olup olmadığını ve büyüyüp büyüyemeyeceğini ya da sadece o anın saf duygusal heyecanı ve heyecanı olup olmadığını tanımlar.
Bir kripto projesinin güvenilirliğini topluluktan daha çok etkileyen şey, kimin projenin arkasında durduğu ve başarılı olması için her türlü çabayı gösterdiğidir. Köklerine dönüp bakmak şirket hakkında çok iyi bir fikir verir. Örneğin Fastex, milyonlarca kullanıcıdan oluşan dev bir ağa sahip olan ve sektörde uzun bir yol kat eden başarılı ve dev bir BT şirketi olan SoftConstruct tarafından desteklenmektedir.
Özetlemek gerekirse, kripto para birimi hakkında güvenilir bir kaynağa sahip olmanın en iyi ipucu, onu tanıtan şirket veya kişidir.
Projeye kimler dahil
Başarılı ve meşru kripto para birimi projeleri çoğunlukla, projenin nabzını tutan ve yürüten güçlü bir lider ordusuna sahiptir. Yönetici ekibin yanı sıra omurgayı oluşturan geliştiriciler ve mimarlar da var.
Projede yer alan ekip, projenin yatırım yapmaya değer olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Onları araştırmanın harika bir yolu Linkedin profillerine bakmak, sosyal medya aktivitelerini takip etmek ve kariyer yolları hakkında bilgi edinmektir.
Bitcoin veya Verge ve Beam gibi bir projenin anonim olabileceği ve yine de başarı anının tadını çıkarabileceği ihtimali göz ardı edilmiyor. Bununla birlikte, dolandırıcı gibi görünen birçok kişi var, bu nedenle ekibin biraz araştırılmasının yatırımınıza hiçbir zararı olmayacaktır.
Kişisel bilgilerinizi gereksiz yere paylaşmayın
Platform veya şirket ne kadar güvenilir görünürse görünsün finansal bilgilerinizi her zaman gizli tutun. Finansal hesaplarınıza erişim ayrıntılarını bilen tek kişi siz olmalısınız.
Bilmediğiniz web sitelerinden kaçının
Eğer kesinlikle kripto paralara yatırım yapmaya karar verdiyseniz, en azından yapabileceğiniz her platformu ve varlığı dikkatlice inceleyerek kendinizi güvence altına almaktır. Aynı şey, kripto için kullandığınız platformlara ve uygulamalara bağlı web siteleri için de geçerlidir.
Bu kararı vermeniz için gereken bilgileri açıkça aktarıyorlar mı? Google'da ne kadar üst sıralarda yer alıyor? Web sitesini kim kurdu veya ekip üyeleri kimlerden oluşuyor? Milyonlarca birbirine benzeyen uygulama ve web sitesinin denizinde dolandırıcılar tarafından kandırılmak kolaydır. İyi bir üne sahip olan ve size tamamen yabancı olmayan bir web sitesine gittiğinizden emin olun.
İki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanın
Çok katmanlı güvenlik önlemleri, dolandırıcıların her türlü hileli saldırısına karşı üstün güvenlik sağlamak için lehinize çalışır.
İki faktörlü kimlik doğrulama güvenliğinizi sağlayabilir ve bilgisayar korsanlarının bile özel bilgilerinizi veya kimlik bilgilerinizi ele geçirmesine izin vermez ve alsalar bile sistem, cüzdanınızı veya kripto ticaret hesabınızı ele geçirmelerine asla izin vermez.
Hesabınıza saldırı durumunda, erişim girişiminizi doğrulamak için size bir kod gönderilecektir. Maviden bir kod almanız, hesabınızda bir şeylerin ters gittiğine ve bunun için gerekli önleyici tedbirleri alabileceğinize dair kırmızı bir işaret anlamına gelecektir.
Kripto para dolandırıcılığı nasıl bildirilir?
Dolandırıcıların hedefi olduğunuzu veya sahte bir borsa ya da yukarıda bahsedilen diğer planlar tarafından zaten bir dolandırıcılık senaryosunun içine düştüğünüzü düşünüyorsanız, derhal yerel yetkilileri, bankanızı ve kripto borsa platformunuzu bilgilendirmelisiniz.
Kripto işlemleri yoluyla kaybettiğiniz paranın çeşitli koşullara bağlı olarak geri kazanılmasının zor, hatta bazen imkansız olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunun ana nedeni, merkezi olmayan platformlarda gerçekleştikten sonra kripto işlemlerini takip etmenin imkansızlığıdır.
Dolandırıcıları hedef almak veya zararı sınırlamak için böyle bir duruma düştüğünüzde atmanız gereken bazı adımlar şunlardır.
Yetkililerle iletişime geçin
Kripto para dolandırıcılığıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak çeşitli kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşların arasında yerel otoriteleriniz de var. Dolandırıcılık faaliyetlerini bildirmek ve durumunuzla ilgili bilgi paylaşmak için oraya gidebilirsiniz.
Sizinle iletişime geçtikleri telefon numarası veya tavsiyeleriyle kaydolduğunuz web sitesi veya platform da dahil olmak üzere her türlü bilgi yararlı olabilir. Hatta fiziksel görünümlerini tanımlayabilir veya daha önce onlarla doğrudan temas kurmuş olmanız durumunda yerlerinin belirlenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Reporting a cybercrime like crypto scam attacks can be a big help for your authorities to go further with their investigation.
Dolandırıcılığı ilgili düzenleyici makamlara bildirin
Kripto para birimleriyle ilgilenen kişilerin sayısı artmaya devam ettikçe, kripto para düzenlemeleri ve bunlardan sorumlu otoriteler dünya çapında farklılık gösterebilir. Kripto dolandırıcılığının kurbanıysanız derhal şikayette bulunmalı ve kripto düzenlemelerinden sorumlu yerel yetkililere başvurmalısınız.
Kanıt toplayın
Dolandırıcılık iddianızın işleme alınması için, sahibi olduğunuzu kanıtlamaya ve vakayla ilgili mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlamaya hazırlanın. Kolluk kuvvetlerinin gerektirdiği gibi, çalınan veya ele geçirilen fon kaynaklarının size ait olduğuna dair kanıtınızın olması gerekir.
Gerçekliğini ve sahipliğini kanıtlamak için cüzdanınıza birkaç jeton aktarmanız gerekebileceğinden, hesaplarınızı ve erişim ayrıntılarını yanınızda bulundurun. İşlem süreci sırasında hissetmiş olabileceğiniz her türlü şüphe, raporunuzda dikkatlice açıklanmalıdır.
Bankanızı veya kredi kartı şirketinizi uyarın
Daha fazla para kaybetmemek için cüzdanınıza herhangi bir kart takılıysa, dolandırıcılığı mali yetkililerinize bildirin. Banka veya kredi kartı şirketlerinin mali bilgilerinizin ele geçirilip geçirilmediğini bilmesi gerekir ve daha fazla para kaybı yaşamanız durumunda hesaplarınızı bloke etmenize yardımcı olurlar.
Bir dolandırıcılık kurbanı olmak ne kadar yıkıcı olursa olsun, sakin kalmalı ve hemen harekete geçmelisiniz. Paranızın geri gelmeyebileceğinin farkına varmak önemlidir, ancak bununla diğer insanların bu tür senaryoların olası kurbanları olmamalarına yardımcı oluyorsunuz.
Kullandığınız platforma veya borsaya ulaşın
Dolandırıcılığın uyarı işaretlerini fark ettiğiniz anda derhal harekete geçmelisiniz. Belirli bir kripto borsa platformuna kaydolarak onlara bir tür gizli bilgiye erişim hakkı verdiğiniz kabul edilmektedir. Bu, hem size hem de karşı tarafa/kuruluşa, bilgilerinizle ilgilenme sorumluluğu verir.
Varlıklarınızın güvenliği, makul olarak uygulanabildiği sürece, bir şekilde platformun görevidir. Acil bir durumda mümkün olan en kısa sürede onlarla iletişime geçin, dolandırıcılığın ayrıntılarını ve hesabınızda gördüğünüz, bir kripto dolandırıcılığının kurbanı olduğunuza inanmanıza neden olan her olağandışı değişiklik veya etkinliği bildirin.
Deneyiminizi paylaşın
Dedikleri gibi, “Paylaşmak önemsemektir”. Kripto dolandırıcılığının kurbanı olmak veya bunları tespit etmek sizin durumunuzda çok geç olabilir, ancak daha ileri araştırmalar ve dolandırıcılık araştırmaları için kesinlikle büyük bir katkı sağlar.
Tanıdığınız kişilerden bir dolandırıcılık senaryosu duymak veya bunu sadece çevrimiçi olarak okumak da bu süreci ileriye doğru iter, çünkü insanlar hikayeyi duyar ve konu kendi kripto deneyimleri olduğunda dikkat ederler.
Sosyal farkındalık, yetkililerin koni sanatçılarını başkalarını hedef almadan önce tespit etmelerine yardımcı olacak en güçlü araçlardan biridir. Bu nedenle hikayenizin anlatılmadan kalmadığından emin olun ve mümkün olduğunca çok ayrıntı paylaşın.
Sonuç
Yukarıdaki tüm bilgilerden çıkaracağımız sonuç, özellikle milyonlarca senaryonun olduğu ve çoğu zaman dolandırıcıların kimliğinin takip edilemez olduğu ve kaybedilen paranın kurtarılması için hiçbir zemin bırakmadığı kripto endüstrisinde, hiç kimsenin dolandırıcıların saldırısına karşı sonsuza kadar güvende olmadığıdır.
Kripto para birimleri federal yasalara göre sigortalı değildir. Bu, bilgilerinizi kesinlikle gizli ve güvende tutmanın çok önemli olduğu anlamına gelir. Bu makale, kripto para birimi dolandırıcılıklarından nasıl kaçınacağınız ve bunları nasıl bildireceğiniz konusunda birkaç ipucu öğrenmeniz için size rehberlik edebilir.
Kripto dolandırıcılığının her zaman mali durumunuza yaklaşmak için yeni yollar geliştirdiğini ve kişisel eğitim ve farkındalığın bunlarla yüzleşmenin en iyi silahları olduğunu unutmayın.
Yasal Uyarı: Üçüncü taraf görüşlerini içerir. Finansal tavsiye değildir.
