На этой странице

Кто такие криптоскамеры
Как работают криптоскамеры
Общие тенденции скама в криптовалюте
Какие существуют виды мошенничества с криптовалютами
Как распознать и избежать криптоскамеров
Как сообщить о случаях мошенничества с криптовалютой
Заключение

Мошенничество с криптовалютой: как его распознать и не стать жертвой скамеров

Интерес к криптовалютному рынку в последние годы возрастает, и, ввиду наличия целого ряда привлекательных характеристик, криптовалюты продолжают оставаться желанной добычей для мошенников. Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщает о потерях криптовалют в размере около $1 млрд в период с 1 января 2021 года по 31 марта 2022 года, и эта цифра может быть лишь верхушкой айсберга.

Криптовалюты в большинстве своем не авторизованы каким-либо централизованным органом, что делает их более уязвимыми для мошеннических схем и атак криптоскамеров. Большинство людей, занимающихся криптовалютой, даже не знают, как работает сама система, или что перевод криптовалюты не может быть отменен, поскольку выполняется на блокчейне. Настоящая статья призвана помочь людям понять, что такое скам в криптовалюте и как его распознать, чтобы избежать возможных атак.

Кто такие криптоскамеры

Чтобы суметь распознать криптоскамеров, необходимо для начала узнать, кто они такие.

Как и во всем остальном, скамеры не знают границ, это касается и криптовалют, где шансы отследить свои деньги после их отправки сводятся практически к нулю. Главное, о чем следует помнить, – это то, что мошенники готовы пойти на все, чтобы заполучить ваши деньги, так что для того чтобы не стать жертвой их махинаций, вам следует понять, по каким признакам можно заподозрить скамера или любую операцию, связанную с криптовалютами.

Как работают криптоскамеры

Основные причины, по которым скамеров или воров привлекает криптовалюта, могут варьироваться от возможности использования псевдонима до отсутствия полномочий или юридической защиты, а также транзакций, которые практически невозможно отменить. Мошенники могут прийти за вашими деньгами, используя способы, которые ни у кого не вызовут подозрений, например, обманом заставить наивного человека поделиться личной информацией или отправить криптовалюту на неизвестный подозрительный кошелек.

Криптоскамеры часто стремятся завоевать доверие и лояльность с помощью многочисленных розыгрышей, первичных предложений монет (ICO), раздачи NFT (невзаимозаменяемых токенов) и даже попыток построить фальшивые романтические отношения для разработки дальнейших сценариев своей аферы.

Общие тенденции скама в криптовалюте

Сценарии мошенничества с криптовалютой в основном представляют собой традиционные способы кражи, которые иногда просто сопровождаются новыми инструментами. В 2022 году мы наблюдали рост случаев криптоскама, число которых увеличилось примерно на 10% по сравнению с 2021 годом. Каждый год о большинстве случаев криптомошенничества и криптоатак сообщается с биржевых платформ, блокчейн-мостов, а также с протоколов DeFi, которые направлены на регулирование того, как криптоактивы используются в блокчейне.

Большинство людей попадаются на рагпуллы, когда владельцы проекта удаляют ликвидность, забрав при этом деньги инвесторов и исчезнув без следа. Вот несколько очевидных тревожных сигналов, которые помогут заподозрить афериста или заставят засомневаться в проекте.

Обещания высокой прибыли

Истории успеха криптомиллионеров об их крупных инвестициях в криптовалюту и другие связанные с ней отрасли действительно могут привлечь множество инвесторов, желающих попытать счастья в криптовалюте и насладиться плодами своих вложений. Говорят, что каждый, кто ставит по-крупному, в конечном итоге может крупно проиграть; такие истории уже появляются, и мы услышим о них и в этом году.

Одним из наиболее очевидных тревожных звоночков в сценариях криптоскама являются обещания получить высокую прибыль при сведении рисков к нулю. Всегда помните о том, что никто не может обещать вам инвестиции без риска, поэтому прежде чем попасться на удочку мошенников, проделайте некую работу и изучите особенности криптовалют. Помните, что информированность и внимательность могут стать вашей лучшей защитой от криптоскамеров и других мошенников.

Требование отправить деньги

Вот еще один возможный сценарий криптоскама. Многие мошенники обманом вынуждают отправить им некую сумму денег или криптовалюту, чтобы они, в свою очередь, «оказали вам помощь» в инвестировании. Вам следует быть очень осторожными с такого рода предложениями, поскольку большинство советов или попыток помочь оказываются скамом.

Все, что привлекает и вдохновляет людей, попадает в стратегию мошенников. В этом случае они могут использовать трюк эмоционального убеждения. Скамеры чаще всего гарантируют вам большие выплаты и кучу денег, тем самым пробуждая в вас, как в покупателе, эмоциональную сторону принятия решений для достижения своих целей. Будьте бдительны, чтобы распознать психологических абьюзеров, которые охотятся за вашими деньгами, потому что как только вы отправите им криптовалюту или любые другие деньги, они исчезнут навсегда.

Выдача себя за легитимную компанию физического лица

Скамеры притворяются кем-то, заслуживающим доверие, чтобы убедить вас приобрести и отправить им криптовалюту. Они могут выдавать себя за известные компании, доверенных лиц или государственные учреждения или же притворяться знаменитостями, способными приумножить ваш доход с помощью определенной криптовалюты.

Они могут рассылать вам рекламу, электронные письма или текстовые сообщения от имени известных компаний, побуждая вас предоставить им данные своего аккаунта или отправить им криптовалюту, поскольку аккаунт якобы находится под угрозой или уже подвергся атаке. Это может произойти неоднократно, и как только вы ответите на их звонок, перейдете по ссылке или откроете фотографию, вы вступите в контакт со скамером.

Предложение дополнительного дохода без каких-либо рисковs

Криптоскамеры завлекают людей сообщениями вроде «вы очень быстро разбогатеете» или «без рисков при инвестировании в криптовалюту», обещая прибыльный и гарантированный доход без каких-либо рисков. Это на самом деле бывает очень сложно сделать, и, к сожалению, многие люди поддаются идее обогащения за считанные дни, вместо того чтобы работать над этим месяцами или даже годами. И такая идеальная стратегия лучше всего работает именно в сценариях мошенничества.

Рассматривая любой вид инвестиций, особенно в криптовалюту, всегда изучайте риски, узнавайте как можно больше о том, куда будут направлены деньги и каковы шансы их потерять. Честные консультанты и легитимные компании расскажут обо всех плюсах и минусах вашей сделки и предоставят все важные детали.

Отсутствие легитимных процессов KYC

При регистрации на платформе обмена криптовалютой проверка личности и процедура KYC являются обязательными и соответствуют требованиям законодательства. Процедура «Знай своего клиента» (KYC, know your customer) – это процесс проверки личности, который проводится каждым финансовым учреждением или организацией с целью обеспечения максимальной защиты как своего продукта, так и своих клиентов, поскольку данная сфера привлекает мошенников, аферистов и скамеров.

Какими бы безопасными они ни были, многие обменные платформы все еще не требуют надлежащей проверки KYC, и это заставляет нас сомневаться в их подлинности и юридической чистоте. Принятие риска торговли криптовалютами на биржах без KYC может стоить вам всех ваших денег или бизнеса, если вы станете жертвой мошенников. Старайтесь избегать их, чтобы обезопасить себя в будущем.

Какие существуют виды мошенничества с криптовалютами

Криптоскам преследует нас повсюду и принимает самые разные формы. Вот несколько распространенных видов криптомошенничества, которых следует остерегаться в 2023 году.

Схема Понци (финансовая пирамида)
Фишинг
Схема «Накачки и сброса» (Pump and Dump)
Аферы с первичным предложением монет (ICO)
Пирамидальная схема
Поддельные биржи

Схема Понци

Являясь, вероятно, одним из самых распространенных видов криптомошенничества, схема Понци, или финансовая пирамида, представляет собой инвестиционное мошенничество, подразумевающее выплату предполагаемых доходов существующим инвесторам за счет средств, внесенных новыми инвесторами.

Организаторы схем Понци обычно используют новейшие отрасли, технологии и инновационные проекты, чтобы заманить новых инвесторов в сферу криптовалют. Новые проекты привлекают инвесторов неожиданными возможностями, которые они могут принести, и именно в этот момент они перестают оценивать риски.

Криптовалюты – нечто новое для скамеров, поскольку они обладают большими преимуществами в плане конфиденциальности транзакций, что позволяет им, будучи растущим интернет-феноменом, предлагать инвесторам высокие доходы и незначительные риски.

Большинство финансовых пирамид имеют схожие характеристики, такие как чрезмерно стабильные доходы, продавцы без лицензий, незарегистрированные инвестиции и, что не менее важно, неограниченные доходы, которые практически не сопряжены с каким-либо риском.

Каждый «новоиспеченный» инвестор должен с большим скепсисом относиться к каждому документу касательно перспектив своих инвестиций. Риски существуют всегда, особенно в случае с криптовалютами, поэтому лучше проявить осторожность, прежде чем отдавать свои деньги без каких-либо гарантий возврата.

Фишинг

Фишинговые аферы существуют уже давно, но мошенники все никак не могут от них отказаться: теперь они перешли в мир криптовалют. В случае фишинговых схем злоумышленники направляют потребителям электронные письма, содержащие вредоносные ссылки на «замечательные» сайты с выгодными инвестиционными предложениями, которые ни в коем случае нельзя упустить.

Через такие сайты скамеры могут получить ваши личные данные, например, конфиденциальную информацию об адресе вашего криптовалютного кошелька. Как только эта ключевая информация будет украдена, ваш кошелек пропадет, поскольку каждый кошелек имеет свой уникальный ключ, а значит, человеку придется создать новый кошелек.

Чтобы избежать фишинговых схем, лучше всего проверять сайты напрямую, какими бы безопасными или знакомыми они ни казались.

Схема «накачки и сброса»

Схемы «накачки и сброса» (от англ. Pump and dump), которые существуют в экономическом контексте примерно с 1700-х годов, эволюционировали и стали более распространенными в настоящее время. Основным активом здесь являются манипуляции, поэтому все эти схемы нацелены в основном на акции микро- и малых компаний.

Схемы «накачки и сброса» – это фактически накопление мошенниками в течение времени определенного товара (в данном случае криптовалюты), которые искусственно повышают его цену с помощью дезинформации, что называется «накачкой», после чего продают свои активы неосведомленным инвесторам/покупателям по более высокой цене, что называется «сбросом».

Прежде чем заключать сделку по «накачке и сбросу», лучше выяснить ее юридические основания. Однако криптовалютные и биржевые площадки все еще считаются более «безопасным» местом для мошенников, поскольку, в отличие от фондового рынка, не имеют большого количества правил.

Распространяя информацию о росте курса определенной криптовалюты, мошенники стремятся привлечь людей с так называемой боязнью пропустить интересное (от англ. Fear of Missing Out или FOMO), единственный в своем роде шанс, используя для этого многочисленные платформы социальных сетей.

Какими бы неопределенными ни были признаки мошенничества, вы можете расценивать любую шумиху вокруг новой набирающей обороты валюты как тревожный сигнал. Прежде чем ввязываться в неизвестный проект, внимательно изучите все мотивы, побуждающие людей участвовать в его продвижении, и обсудите каждую деталь.

Аферы с первичным предложением монет (ICO)

Новая криптовалюта – новое первичное предложение монет (ICO). Появление новых криптовалют всегда подогревает аппетит инвесторов и в то же время привлекает мошенников. Чтобы обезопасить себя от фальшивых ICO, вы можете обратить внимание на некоторые способы, позволяющие хоть как-то уберечь себя от попадания в аферу.

Предложение обычно выглядит сомнительным, когда оно является таковым на самом деле. Если после тщательного изучения проекта, веб-сайта, ссылок или белой книги у вас все еще остаются сомнения, то лучше не тратьте свое время и держитесь от него подальше.
Поймите проект на все 100%. Не позволяйте таким словам, как «новые технологии», «революционный», «блокчейн» или «искусственный интеллект», запутать или обмануть вас. Найдите среди всех этих модных слов и выражений необходимую для вас информацию.
Следите за деталями продажи токенов. Если компания усложняет вам задачу по отслеживанию хода ICO, это может стать для вас серьезным сигналом к тому, чтобы проявить внимательность.
Уделите время изучению команды. Лучшее, что вы можете сделать, – это тщательно изучить команду проекта, и после того, как они завоюют ваше доверие, вы сможете рассмотреть возможность инвестирования.

Пирамидальная схема

Пирамидальные схемы имеют много общего со схемами Понци, однако это не одно и то же. Типичная пирамидальная схема предлагает своим инвесторам возможность заработать много денег, привлекая новых членов и вербуя их в мошеннический проект.

Очень часто пирамидальные схемы выглядят как законная маркетинговая практика, но в них очень мало законных продаж: инвесторы получают не реальную прибыль, а средства, поступающие от новых членов. Мошенники могут предложить вам купить криптовалюту, и по мере роста цены на криптовалюту они получат больше прибыли.

Так что лучше держаться подальше от выгодных предложений, которые выглядят как сложные возможности.

Поддельные биржи

Криптовалютная биржа – это важнейшая платформа для покупки, продажи или торговли криптовалютами. Фальшивые и нерегулируемые платформы – это потенциальные сигналы об опасности, которые позиционируют себя как легальные, чтобы привлечь пользователей.

Для продвижения таких фальшивых платформ мошенники платят знаменитостям, чтобы те представляли их в социальных сетях, обещая невероятный доход и высокие выплаты без риска. Они даже могут использовать насильственные методы, чтобы заставить вас вложить больше средств и создать множество препятствий в виде комиссий, если вы попытаетесь вывести свои инвестиции.

Чтобы выявить потенциальные поддельные биржи, важно изучить их историю, обратить внимание на то, что они предлагают, и какие нестандартные сборы за регистрацию или вывод средств существуют.

Как распознать и избежать криптоскамеров

Существует несколько способов выявить и избежать мошенничества с криптовалютами. Рассматривая возможность инвестиций в криптовалюту, изучите все плюсы и минусы и узнайте, как можно обезопасить свои активы и себя.

Остерегайтесь незапрашиваемых предложений

Обращайте внимание на любые предложения о возможностях инвестирования в криптовалюты, источник которых вам неизвестен, и тем более никогда не просите об этом. Незапрашиваемые сообщения – один из самых больших тревожных сигналов в случаях криптомошенничества, когда мошенники связываются с вами по телефону или электронной почте, предлагая выгодные предложения, которые ни в коем случае нельзя упустить.

Используйте надежные кошельки

В криптоинфраструктуре безопасность кошельков является сложной темой, поскольку безопасность криптокошелька равнозначна безопасности всех хранящихся в нем активов. Чтобы не потерять свои криптовалютные средства, обращайте внимание на то, что вы устанавливаете на свой компьютер или цифровое устройство, и не допускайте подключения сторонних программ к криптокошелькам.

Используйте кошельки, которые обеспечивают максимальную безопасность ваших криптоактивов и могут предложить дополнительные методы резервного копирования на случай мошеннических атак.

Лицензии/сертификаты от доверенных органовs

Криптолицензии дают компаниям и проектам право торговать, покупать или продавать криптовалюты и другие цифровые активы, что позволяет им создавать криптобиржевые платформы и предлагать торговые услуги инвесторам.

Чтобы получить лицензию или сертификат для своего проекта, компании должны соответствовать всем критериям и требованиям, установленным определенным финансовым регулятором. Это включает в себя обеспечение адекватных процедур управления капиталом, техническую компетентность в вопросах работы с цифровыми активами и соблюдение всех требований по борьбе с отмыванием денег.

Проще говоря, криптолицензии обеспечивают юридическую безопасность как для компании, так и для инвесторов, гарантируя защиту данных и активов пользователей.

История членов совета директоров

Совет директоров в конечном счете несет ответственность за безопасность и целостность криптовалюты, и если компания доверяет им стать членами совета директоров, она просто вверяет свою судьбу в их руки.

Тщательно изучите каждого члена совета директоров, ознакомьтесь с их историей и выясните, нет ли в их карьере темных пятен. В случае обнаружения какой-либо неясной информации, вызывающей сомнения, вы можете пересмотреть свой инвестиционный выбор.

История компании

Ставьте безопасность своей информации и криптоактивов на первое место и доверяйте только авторитетным компаниям. Существует множество мошенников, которые выдают себя за успешные организации и завлекают клиентов горячими предложениями. Чтобы уберечь себя от множества неприятностей, лучше всего изучить команду, стоящую за проектом, поискать отзывы о компании в Google и уделить большое внимание дорожной карте компании.

Проверьте их активность в социальных сетях и найдите профили участников на Linkedin или других платформах, чтобы быть уверенным, что вы доверяете свои деньги правильным людям.

Любые сомнительные пробелы в их истории или недопонимание должны по-настоящему насторожить вас.

Потенциальное использование, ликвидность и применение токена/проекта

Криптовалюта – это модный и интересный актив, который в то же время может быть очень спекулятивным. Более того, ваши инвестиции могут оказаться лишенными смысла, если вы не имеете об этом никакого представления.

Майнинг ликвидности, как бы сложен он ни был, является идеальным местом для криптопреступлений. Постарайтесь быть внимательными, чтобы не попасться на пулы ликвидности, которых на деле не существует, и не стать свидетелем того, как все ваши инвестиции исчезнут. Мошеннические токены или схемы Понци довольно часто встречаются там, где отсутствует регулирование.

Видение токена

Наличие четкого видения компании или криптовалюты помогает выделиться, ставя перед собой определенные цели. Видение токена должно решать сразу несколько задач.

Прежде всего, оно помогает возможным будущим инвесторам лучше понять и достаточно подробно рассказать о проекте и о том, какие решения он им предлагает. Четкие определения и точная формулировка идеи для видения очень важны, они должны быть способны доказать, что компания действительно отстаивает свое видение и может реализовать его с их помощью.

Большинство криптовалют сегодня рассказывают о будущем и обо всех решениях, которые предлагает криптовалюта, чтобы сделать будущее лучше и особеннее. Однако не каждая валюта способна довести это видение до конца. Размытые описания видения могут стать для инвесторов настораживающим фактором.

Кем поддерживается?

В наши дни успешный криптовалютный проект создается благодаря сильному и поддерживающему сообществу. Активность определенного сообщества определяет, есть ли у проекта будущее и возможность развития, или это чисто эмоциональное возбуждение и моментный ажиотаж.

Что влияет на надежность криптопроекта больше, чем сообщество, так это то, кто стоит за проектом и прикладывает усилия для его успеха. Обращение к истокам дает очень хорошее представление о компании. Например, за Fastex стоит успешная и гигантская IT-компания SoftConstruct, которая имеет гигантскую сеть из миллионов пользователей и прошла долгий путь в отрасли.

Подводя итог, можно сказать, что идеальный совет для того, чтобы иметь надежный источник информации о криптовалюте, – это компания или человек, который ее продвигает.

Кто задействован в проекте

Успешные и легальные криптовалютные проекты чаще всего имеют сильную армию лидеров, которые выполняют свои обязанности и постоянно держат руку на пульсе. Помимо руководителей, костяк проекта составляют разработчики и архитекторы.

Команда, участвующая в проекте, может помочь вам определить, стоит в него инвестировать или нет. Отличный способ изучить их – заглянуть в их профили на Linkedin, проследить за их активностью в социальных сетях и узнать об их карьерном пути.

Не исключено, что проект может быть анонимным и при этом пользоваться успехом, как, например, Bitcoin или Verge and Beam. Тем не менее, многие из них оказываются мошенниками, поэтому небольшое исследование команды не повредит вашим инвестициям.

Не делитесь личной информацией без необходимости

Всегда сохраняйте конфиденциальность своей финансовой информации, какой бы надежной ни казалась платформа или компания. Вы должны быть единственным человеком, который знает детали доступа к вашим финансовым счетам..

Избегайте незнакомых веб-сайтов

Если вы точно решили инвестировать в криптовалюты, то самое меньшее, что вы можете сделать, – это обезопасить себя, тщательно изучив каждую платформу и актив. То же самое касается и веб-сайтов, связанных с платформами и приложениями, которые вы используете для работы с криптовалютами.

Содержат ли они всю необходимую информацию, которая нужна вам для принятия решения? Насколько высокую строку веб-сайт занимает в поисковой выдаче Google? Кто создал сайт и кто входит в его команду? В море миллионов похожих приложений и сайтов легко попасться на удочку мошенников. Убедитесь, что вы выбрали сайт с хорошей репутацией, а не совершенно незнакомый для вас ресурс.

Используйте двухфакторную аутентификацию

Многоуровневые меры безопасности работают в вашу пользу, обеспечивая максимальную защиту от любых видов мошеннических атак со стороны скамеров.

Двухфакторная аутентификация гарантирует вашу безопасность и не позволит хакерам заполучить вашу конфиденциальную информацию или учетные данные, а даже если они это сделают, система никогда не позволит им захватить ваш кошелек или криптовалютный торговый счет.

В случае атаки на аккаунт счет вам будет выслан код для подтверждения попытки доступа. Получение кода не синего цвета – это тревожный сигнал о том, что с вашим аккаунтом что-то не так, и вы можете принять необходимые превентивные меры.

Как сообщить о случаях мошенничества с криптовалютой

Если вы считаете, что стали мишенью мошенников или жертвой поддельной биржи или какой-либо из других вышеперечисленных схем, немедленно сообщите об этом местным властям, своему банку, криптовалютной биржевой площадке.

С уверенностью можно сказать, что деньги, которые вы теряете в результате криптовалютных транзакций, сложно, а иногда и вовсе невозможно вернуть, в зависимости от различных обстоятельств. Основная причина этого – невозможность отследить криптовалютные транзакции, если они происходят на децентрализованных платформах.

Вот некоторые шаги, которые следует предпринять, если вы оказались в такой ситуации, для того чтобы найти мошенников или уменьшить ущерб.

Обратитесь в органы власти

Существует несколько организаций, которые помогут вам справиться с криптоскамерами. Среди таких организаций – ваши местные власти. Вы можете обратиться к ним, чтобы сообщить о мошеннических действиях и поделиться информацией о своем случае.

Любая информация может оказаться полезной, включая номер телефона, по которому с вами связались, сайт или платформу, на которой вы зарегистрировались, следуя их совету. Вы можете даже описать их внешность или помочь определить их местонахождение, если вы ранее имели с ними прямой контакт.

Сообщение о киберпреступлениях, таких как атаки криптоскамеров, может оказать большую помощь властям в проведении дальнейшего расследования.

Сообщите о мошенничестве в соответствующие регулирующие органы

Правила использования криптовалют и ответственные за них органы могут различаться в разных странах мира, поскольку число людей, интересующихся криптовалютами, продолжает расти. Если вы стали жертвой криптомошенников, необходимо немедленно подать жалобу и обратиться в местные органы власти, ответственные за регулирование криптовалют.

Соберите доказательства

Чтобы подать заявление о мошенничестве, приготовьтесь доказать свое право собственности и предоставить как можно больше подробностей о деле. У вас должны быть доказательства того, что украденные или перехваченные источники средств принадлежат вам, как того требуют правоохранительные органы.

Держите свои аккаунты и данные доступа к ним при себе, поскольку от вас может потребоваться перевести несколько токенов на кошелек, чтобы доказать его подлинность и право собственности. Любой намек на сомнение, которое вы могли почувствовать в процессе транзакции, должен быть тщательно описан в вашем отчете.

Оповестите свой банк или компанию, обслуживающую кредитную карту

Сообщите о мошенничестве в финансовые органы, если к вашему кошельку прикреплена какая-либо карта, чтобы не потерять еще больше денег. Банки или компании, занимающиеся выпуском кредитных карт, должны быть осведомлены о том, что ваша финансовая информация скомпрометирована, тогда они помогут вам заблокировать счета для предотвращения потери денег в будущем.

Как бы ни было неприятно становиться жертвой мошенников, вам следует сохранять спокойствие и немедленно принимать меры. Важно понимать, что ваши деньги могут не вернуться к вам, однако своими действиями вы поможете другим людям не стать возможными жертвами подобных сценариев.

Свяжитесь с платформой или биржей, которую вы использовали

Как только вы распознаете тревожные признаки мошенничества, следует немедленно принять меры. Принято считать, что, регистрируясь на определенной криптовалютной платформе, вы предоставляете им доступ к некой конфиденциальной информации. Это возлагает ответственность за сохранность вашей информации как на вас, так и на другую сторону/организацию.

Так или иначе, в обязанности платформы входит, насколько это разумно применимо, обеспечивать сохранность ваших активов. Свяжитесь с ними как можно скорее в случае чрезвычайной ситуации, сообщите о деталях мошенничества и о каждом необычном изменении или действии, которое вы заметили в своем аккаунте и которое наводит вас на мысль, что вы стали жертвой криптоскама.

Поделитесь своим опытом

Как говорится, «делиться – значит заботиться». Когда вы осознаете, что стали жертвой криптоскама или обнаружите его признаки, для вас, скорее всего, уже будет слишком поздно, однако вы определенно сможете оказать большую помощь для дальнейших расследований и исследований случаев мошенничества.

Рассказы о сценариях мошенничества от знакомых или простое чтение о них в Интернете также ускоряет этот процесс, поскольку люди начинают слышать истории и обращают на них внимание только тогда, когда дело доходит до их собственного криптовалютного опыта.

Социальная осведомленность – один из самых мощных инструментов, помогающих властям выявлять мошенников до того, как они выберут новую жертву. Поэтому постарайтесь, чтобы ваша история не осталась нерассказанной, и делитесь как можно большим количеством подробностей.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что никто не застрахован от атак скамеров, особенно в криптоиндустрии, где существуют миллионы сценариев, а личность мошенника чаще всего невозможно выявить, что не оставляет оснований для возврата потерянных денег.

Криптовалюты не застрахованы федеральным законом. Это означает, что сохранение конфиденциальности и безопасности вашей информации любыми средствами имеет решающее значение. В этой статье собрано несколько советов о том, как избежать криптовалютного мошенничества и как о нем сообщить.

Помните, что криптоскамеры постоянно разрабатывают новые способы охоты на ваши финансы, а самообразование и осведомленность – лучшее оружие для борьбы с ними.

Дисклеймер: Содержит мнения третьих лиц. Не является финансовым советом.

Статьи по теме