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O que é um fraudador de criptomoedas?
Como funcionam as fraudes com criptomoedas?
Tendências comuns das fraudes com criptomoedas
Quais são os tipos mais comuns de fraudes com criptomoedas?
Como identificar e evitar fraudes com criptomoedas
Como informar as fraudes com criptomoedas?
Conclusão

Fraudes de criptomoedas: Como identificá-los e evitá-los

O interesse no mercado de criptomoedas tem vindo a aumentar nos últimos anos e, com todo um pacote de características atractivas, as criptomoedas continuam a ser o principal alvo dos fraudadores. A FTC (Federal Trade Commission) relata uma perda de cerca de US $ 1 bilhão em criptomoedas entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de março de 2022, e esse número pode ser apenas a ponta do iceberg.

As criptomoedas, na maioria das vezes, não são autorizadas por nenhuma autoridade centralizada e, portanto, tornam-se mais vulneráveis a fraudes e ataques de golpes de criptografia. A maioria das pessoas em criptografia nem mesmo sabe como o sistema funciona e que as transferências de criptomoedas não podem ser revertidas, pois são executadas em blockchain. Este artigo tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender as dicas sobre o que são as fraudes com criptomoedas e como as identificar para evitar possíveis ataques.

O que é um fraudador de criptomoedas?

Para conseguir identificar os fraudadores de criptomoedas, você precisa saber quem eles são.

Como em qualquer outro lugar, os fraudadores não conhecem fronteiras e isso também se aplica às criptomoedas, onde as chances de rastrear seu dinheiro depois de enviado são quase nulas. O mais importante a saber é que os fraudadores podem fazer de tudo para obter seu dinheiro e, para evitar ser vítima da manipulação deles, é melhor saber como suspeitar do fraudador ou de qualquer operação relacionada a criptomoedas.

Como funcionam as fraudes com criptomoedas?

Os principais motivos pelos quais os fraudadores ou ladrões são atraídos pelas criptomoedas podem variar desde a possibilidade de serem pseudônimos até a falta de poder autorizado ou proteção legal e transações que quase nunca podem ser revertidas. Esses fraudadores podem buscar seu dinheiro de maneiras que ninguém pode suspeitar, como enganar uma pessoa ingênua para que compartilhe informações privadas ou enviar criptomoedas para uma carteira desconhecida suspeita.

As fraudes com criptomoedas geralmente visam conquistar a confiança e a fidelidade por meio de muitos brindes, ofertas iniciais de moedas (ICO), lançamentos de NFT (tokens não fungíveis) e até mesmo tentativas de criar relacionamentos românticos falsos para desenvolver outros cenários para suas fraudes.

Tendências comuns das fraudes com criptomoedas

Os cenários de fraudes com criptomoedas são, em sua maioria, formas tradicionais de roubo que, às vezes, vêm com novas ferramentas. Em comparação com 2021, observamos um aumento nas fraudes de criptomoedas, que aumentaram cerca de 10% em 2022. Todos os anos, a maioria das fraudes ou ataques de criptomoedas é relatada em plataformas de câmbio, pontes de blockchain, bem como em protocolos DeFi que visam simplesmente governar como os ativos de criptomoedas são usados no blockchain.

A maioria das pessoas perde para os rugpulls, o que significa que os proprietários do projeto roubaram a liquidez dos investidores fechando o projeto sem deixar rastros. Aqui estão alguns exemplos óbvios do que pode levá-lo a suspeitar de artistas ou projetos de cone.

Promessas de rendimentos elevados

As histórias de sucesso de milionários das criptomoedas sobre seus altos investimentos em criptomoedas e outros setores relacionados a elas podem, de fato, atrair muitos investidores que querem tentar a sorte nas criptomoedas e aproveitar os frutos do dinheiro investido. Diz-se que todo mundo que aposta muito pode acabar perdendo muito, e esse tipo de história já começou a aparecer e continuará neste ano também.

Um dos alarmes mais óbvios dos cenários de fraudes de criptomoedas são as promessas de altos retornos com riscos reduzidos a zero. Você deve sempre levar em conta que ninguém pode prometer um investimento livre de riscos, portanto, faça sua lição de casa e informe-se sobre as criptomoedas antes de cair nelas. Lembre-se de que a informação e a atenção podem se tornar a melhor defesa contra fraudes e golpes de criptomoedas.

Pedir-lhe que envie dinheiro

Aqui está outro cenário possível de uma fraude de criptografia. Muitos vigaristas o enganarão para que você envie dinheiro ou criptomoeda a eles para "ajudar" você a investir. Você deve ser muito cauteloso com esse tipo de oferta, pois a maioria dos conselhos ou tentativas de ajuda são possíveis fraudes.

Tudo o que cativa ou inspira uma pessoa cai na estratégia dos fraudadores. Nesse caso, eles podem usar o truque da persuasão emocional. Na maioria das vezes, os fraudadores garantem grandes pagamentos e muito dinheiro, despertando assim o lado emocional de sua decisão como comprador para atingir o objetivo deles. Fique alerta para reconhecer os abusadores emocionais que vêm atrás de seu dinheiro, pois, uma vez que você lhes enviar criptomoedas ou qualquer tipo de dinheiro, ele desaparecerá para sempre.

Fazer-se passar por uma empresa ou indivíduo legítimo

Os fraudadores fingem ser alguém de confiança para persuadi-lo a comprar e enviar criptomoedas para eles. Eles podem se passar por empresas conhecidas ou indivíduos confiáveis, agências governamentais ou fingir ser uma celebridade capaz de multiplicar sua renda com uma determinada criptomoeda.

Em nome de empresas conhecidas, eles podem enviar anúncios, e-mails ou mensagens de texto, incentivando-o a fornecer os detalhes de sua conta ou a enviar criptomoedas, pois a conta está em risco ou já foi atacada. Eles vêm em ondas, portanto, assim que você atende as ligações, clica nos links ou abre as fotos, você entra em contato com um fraudador.

Proposta de rendimento secundário sem riscos

Os fraudadores de criptomoedas atraem as pessoas com mensagens do tipo "fique rico rapidamente" ou "não há riscos em investir em criptomoedas", prometendo retornos lucrativos e garantidos sem nenhum risco. Na verdade, isso pode ser muito complicado e, infelizmente, muitas pessoas caem na ideia de enriquecer suas finanças em dias, em vez de trabalhar por meses e até anos. E essa estratégia perfeita funciona melhor em cenários de fraude.

Ao considerar fazer qualquer tipo de investimento, especialmente em criptomoedas, sempre descubra os riscos, pergunte o máximo que puder sobre para onde o dinheiro será direcionado ou quais são as chances de perder seu dinheiro. Os consultores honestos ou as empresas legítimas compartilham todos os altos e baixos de sua transação e fornecem todos os detalhes importantes.

Não dispor de processos KYC legítimos

Ao se registrar em uma plataforma de câmbio de criptomoedas, a verificação de identidade e as verificações de KYC são obrigatórias e servem como requisito legal. O KYC (conheça seu cliente) é simplesmente um processo de verificação de identidade que cada instituição ou organização financeira realiza para oferecer proteção máxima tanto para seu produto quanto para seus clientes, pois essa esfera tende a atrair fraudes, vigaristas e fraudadores.

Por mais seguro que seja, muitas plataformas de câmbio ainda não exigem verificações KYC adequadas, o que nos faz duvidar de sua autenticidade e questionar a integridade legal. Aceitar o risco de fazer trading de criptomoedas em bolsas sem KYC pode lhe custar todo o seu dinheiro ou negócio, tornando-se vítima de fraude. Tente evitá-las e proteja-se para o futuro.

Quais são os tipos mais comuns de fraudes com criptomoedas?

Os fraudes com criptomoedas vêm em muitas ondas e assumem várias formas. E aqui estão vários tipos comuns aos quais você deve ficar atento em 2023.

Esquemas de Ponzi
Fraudes de phishing
Esquemas de pump and dump
Fraudes de ICO
Esquemas de pirâmide
Trocas falsas

Esquemas Ponzi

Provavelmente um dos tipos de fraudes de criptografia mais difundidos, os esquemas Ponzi são fraudes de investimento que envolvem o pagamento de supostos retornos de investidores existentes a partir de fundos contribuídos por novos investidores.

Os organizadores de esquemas Ponzi geralmente usam os mais recentes setores, tecnologias ou projetos inovadores para atrair novos investidores para as criptomoedas. Novos projetos atraem os investidores com as oportunidades inesperadas que podem trazer e é aí que eles começam a subestimar os riscos.

As criptomoedas são a mais recente "carne fresca" para os fraudadores, com seus maiores benefícios de privacidade em termos de transações, o que lhes permite oferecer aos investidores altos retornos e poucos riscos, como o crescente fenômeno da Internet.

A maioria dos casos de esquemas Ponzi compartilha características semelhantes, como retornos excessivamente consistentes, vendedores sem licenças, investimentos não registrados e, por último, mas não menos importante, retornos ilimitados que exigem pouco ou nenhum risco.

Todo investidor "novo" deve ser altamente cético em relação a cada papelada sobre as perspectivas de seu investimento. Os riscos estão sempre presentes, especialmente no caso das criptomoedas, portanto, é melhor ficar atento antes de dar seu dinheiro sem nenhuma garantia de retorno.

Esquemas de phishing

Os fraudes de phishing já existem há algum tempo, mas os fraudadores ainda não desistiram deles, pois agora os adotaram para as criptomoedas. No caso de esquemas de phishing, os invasores visam os consumidores com e-mails que contêm links maliciosos para sites "excelentes" com ofertas de investimento incríveis que você não pode perder.

Por meio desses sites, os fraudadores podem obter seus dados pessoais, como informações privadas sobre o endereço de sua carteira de criptomoedas. Quando essas informações-chave são roubadas, sua carteira desaparece, pois a chave é exclusiva para cada carteira, o que significa que a pessoa precisa criar uma carteira completamente nova.

Para evitar esquemas de phishing, é melhor verificar os sites diretamente, por mais seguros ou familiares que possam parecer.

Sistemas de “pump and dump” (bombagem e descarga)

Presentes nos contextos econômicos desde cerca de 1700, os esquemas de pump and dump evoluíram e se tornaram mais predominantes atualmente. A manipulação é o principal ativo aqui, e é por isso que esses esquemas visam principalmente ações de micro e pequena capitalização.

Os esquemas de pump and dump são praticamente a acumulação de uma determinada commodity (neste caso, criptomoedas) ao longo do tempo por fraudadores que aumentam artificialmente seu preço com informações errôneas, o que é conhecido como "pumping", e depois vendem seus ativos a investidores/compradores desavisados por um preço mais alto, também conhecido como "dumping".

Antes de entrar em um negócio de "pump-and-dump", é melhor descobrir suas bases legais. No entanto, as criptomoedas e as plataformas de câmbio ainda são consideradas um lugar "mais seguro" para os fraudadores, pois não possuem muitas regulamentações, ao contrário do mercado de ações.

Depois de difundir a notícia de que uma determinada criptomoeda está em alta, os golpistas tentam atrair pessoas com o FOMO (Fear of Missing Out, medo de perder) de uma chance única de usar várias plataformas de mídia social para isso.

Por mais incertos que sejam os sinais de fraudes do tipo "pump-and-dump", você pode considerar todo hype em torno de uma nova moeda em ascensão como uma bandeira vermelha. Analise a fundo cada motivação que as pessoas podem ter para se envolver em sua promoção e discuta todos os detalhes antes de se envolver em um projeto desconhecido.

Fraudes ICO

Nova criptomoeda, novas ofertas iniciais de moedas (ICOs). O surgimento de novas criptomoedas sempre desperta o apetite dos investidores, mas, ao mesmo tempo, atrai os fraudadores. Para se manter seguro contra falsas ICOs, você pode procurar algumas maneiras de se garantir de alguma forma que não cairá em uma fraude.

A oferta geralmente parece suspeita quando realmente é. Se você ainda tiver dúvidas após uma análise minuciosa do projeto, incluindo seu site, links ou whitepaper, é melhor poupar seu tempo e ficar longe dele.
Entenda o projeto 100%. Não deixe que palavras como novas tecnologias, revolucionário, blockchain ou IA confundam e enganem você. Encontre as informações necessárias para você entre essas palavras sofisticadas.
Procure os detalhes da venda do token. Se a empresa dificultar o acompanhamento do progresso da ICO, isso pode ser um alerta importante para que você fique atento.
Faça sua tarefa sobre a equipe. O melhor que você pode fazer é pesquisar minuciosamente a equipe do projeto e, depois que ela ganhar sua confiança, você poderá considerar investir.

Esquemas de pirâmide

Os esquemas de pirâmide compartilham várias semelhanças com os esquemas Ponzi, mas não são idênticos. Um esquema típico de pirâmide oferece a seus investidores a oportunidade de ganhar muito dinheiro ao atrair novos membros e recrutá-los para o projeto fraudulento.

Muitas vezes, os esquemas de pirâmide parecem ser uma prática de marketing legítima, mas envolvem pouquíssimas vendas legítimas, pagando aos investidores com os fundos recebidos dos novos membros em vez de lucros reais. Os fraudadores podem convidá-lo a comprar criptomoedas e, à medida que o preço da criptomoeda sobe, eles obtêm mais lucro.

Portanto, é melhor ficar longe de ofertas frutíferas que parecem oportunidades sofisticadas.

Trocas falsas

As trocas de criptomoedas são a plataforma mais importante para comprar, vender ou negociar criptomoedas. Plataformas falsas e não regulamentadas são possíveis sinais de alerta que se posicionam como legais para atrair usuários.

Para promover essas plataformas falsas, os fraudadores pagam celebridades para apresentá-las nas mídias sociais, prometendo retornos extraordinários e pagamentos altos sem riscos. Eles podem até usar de violência para fazer com que você invista mais e crie muitos obstáculos em nome de taxas se você tentar retirar seu investimento.

Para identificar possíveis trocas falsas, é importante pesquisar seu histórico, levar em consideração o que elas oferecem e quais são as taxas incomuns de registro ou retirada.

Como identificar e evitar fraudes com criptomoedas

Há várias práticas para identificar e evitar fraudes com criptomoedas. Sempre que considerar um investimento em criptomoeda, conheça todas as vantagens e desvantagens e descubra como proteger seus ativos e a si mesmo.

Cuidado com as ofertas não solicitadas

Preste atenção a qualquer oferta sobre oportunidades de investimento em criptomoedas que você não conheça a origem e, além disso, nunca a solicite. As comunicações não solicitadas são um dos maiores sinais de alerta em casos de fraudes de criptomoedas, em que os fraudadores entram em contato com você por meio de telefonemas ou e-mails oferecendo grandes negócios que você não deve perder.

Utilize carteiras seguras

Na infraestrutura de criptomoedas, a segurança das carteiras é um tópico complexo, pois a segurança da carteira de criptomoedas equivale à segurança de todas as suas posses. Para não resultar na perda de seus fundos de criptomoedas, preste atenção ao que você instala em seu computador ou dispositivo digital e evite que ele se conecte às suas carteiras de criptomoedas.

Use carteiras que ofereçam segurança máxima para seus acervos de criptomoedas e que possam oferecer métodos de backup adicionais em caso de ataques de fraudes.

Licenças/certificações de autoridades de confiança

As licenças de criptografia dão às empresas ou aos projetos o direito de negociar, comprar ou vender criptomoedas e outros ativos digitais, o que lhes permite criar plataformas de troca de criptomoedas e oferecer serviços de negociação aos investidores.

Para obter uma licença ou certificado para seu projeto, as empresas precisam atender a todos os critérios e requisitos estabelecidos por um determinado órgão regulador financeiro. Isso inclui fornecer procedimentos adequados de gerenciamento de capital, competência técnica em termos de gerenciamento de ativos digitais e atender a todos os regulamentos de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.

Em resumo, as licenças de criptografia oferecem segurança jurídica tanto para a empresa quanto para os investidores, garantindo a proteção dos dados e dos ativos dos usuários.

Historial do conselho de administração

O conselho de administração é o principal responsável pela segurança e integridade da criptomoeda e, se a empresa confia neles para se tornarem membros do conselho, eles simplesmente colocam a fé da empresa em suas mãos.

Examine minuciosamente cada membro da diretoria, consulte seu histórico e descubra se há alguma fase obscura em sua carreira. Caso haja alguma informação obscura que deixe dúvidas, você pode reconsiderar sua escolha de investimento.

Historial da empresa

Coloque a segurança de suas informações e ativos de criptomoedas em primeiro lugar e confie apenas em empresas de boa reputação. Há muitos fraudadores que se fazem passar por organizações bem-sucedidas e atraem os clientes com ofertas atraentes. Para evitar muitos problemas, é melhor examinar a equipe que está por trás do projeto, pesquisar as avaliações da empresa no Google e prestar muita atenção ao seu roteiro.

Verifique a atividade de mídia social e encontre os perfis dos membros no Linkedin ou em outras plataformas para ter certeza de que confia seu dinheiro às pessoas certas.

Qualquer dúvida no histórico ou falha de comunicação pode, na verdade, significar um alerta sério.

Uso potencial, liquidez e utilização do token/projeto

Atualmente, as criptomoedas são um ativo moderno e interessante que, ao mesmo tempo, pode ser muito especulativo. Mais do que isso, seu investimento pode ser totalmente desnecessário se você não tiver conhecimento sobre o assunto.

A mineração de liquidez de criptomoedas, por mais complexa que possa ser, é um local perfeito para crimes de criptomoedas. Tente ficar atento e não cair em pools de liquidez que nunca existiram e ver todo o seu investimento desaparecer. Os tokens fraudulentos ou esquemas Ponzi são bastante frequentes onde não há regulamentações.

A visão do token

Ter uma visão clara sobre a empresa ou a criptomoeda ajuda a se destacar em termos de definição de determinadas metas a serem atingidas. A visão do token deve resolver vários problemas ao mesmo tempo.

Em primeiro lugar, ela ajuda os possíveis futuros investidores a entender melhor e a obter detalhes suficientes sobre o projeto e as soluções que ele oferece. Definições claras e a articulação exata da ideia para a visão são essenciais e devem ter a capacidade de provar que a empresa realmente defende sua visão e pode realizá-la com eles.

Atualmente, a maioria das criptomoedas comunica o futuro e todas as soluções que as criptomoedas oferecem para torná-lo melhor e excepcional. Entretanto, nem toda moeda é capaz de levar essa visão até o fim. As descrições desfocadas da visão podem realmente se tornar o ponto de alerta a ser observado pelos investidores.

Quem são os apoiantes do projeto?

Hoje em dia, uma comunidade forte e solidária é o que constrói um projeto de criptomoeda bem-sucedido. A atividade de uma determinada comunidade define se o projeto tem futuro e se pode crescer ou se é apenas pura empolgação emocional e entusiasmo do momento.

Mais do que a comunidade, o que faz ressoar a confiabilidade de um projeto de criptomoeda é quem está por trás do projeto e se esforça ao máximo para que ele seja bem-sucedido. Olhar para trás, para suas raízes, dá uma visão muito boa da empresa. Por exemplo, a Fastex é apoiada por uma empresa de TI gigante e bem-sucedida, a SoftConstruct, que tem uma rede gigantesca de milhões de usuários e já percorreu um longo caminho no setor.

Em resumo, a dica perfeita para ter uma fonte confiável sobre a criptomoeda é a empresa ou a pessoa que a promove.

Quem está envolvido no projeto?

Os projetos bem-sucedidos e legítimos de criptomoeda têm, em sua maioria, um forte exército de líderes que executam e acompanham o andamento do projeto o tempo todo. Além da equipe executiva, há também os desenvolvedores e arquitetos que formam a espinha dorsal.

A equipe envolvida no projeto pode ajudá-lo a definir se vale a pena investir no projeto ou não. Uma ótima maneira de pesquisá-los é examinar seus perfis no Linkedin, acompanhar suas atividades nas mídias sociais e conhecer sua trajetória profissional.

Não está excluído que um projeto possa ser anônimo e ainda assim ter seu momento de sucesso, como o Bitcoin ou o Verge e Beam. No entanto, há muitos que parecem ser fraudes, portanto, uma pequena pesquisa sobre a equipe não prejudicará seu investimento.

Não partilhar desnecessariamente informações pessoais

Mantenha sempre suas informações financeiras em sigilo, não importa o quanto a plataforma ou empresa pareça confiável. Você deve ser a única pessoa a saber os detalhes de acesso às suas contas financeiras.

Evitar sítios Web desconhecidos

Se você definitivamente decidiu investir em criptomoedas, o mínimo que você pode fazer é se proteger examinando cuidadosamente cada plataforma e ativo. O mesmo se refere aos sites que estão conectados a plataformas e aplicativos que você usa para criptomoedas.

Eles transmitem claramente as informações necessárias para que você tome essa decisão? Qual é a classificação do site no Google? Quem criou o site ou quem são os membros da equipe? No mar de milhões de aplicativos e sites semelhantes, é fácil ser enganado por fraudadores. Certifique-se de escolher o site que tenha uma boa reputação e que não seja completamente desconhecido para você.

Utilizar a autenticação de dois factores

Medidas de segurança em várias camadas trabalham a seu favor para oferecer segurança máxima contra qualquer tipo de ataque fraudulento de fraudadores.

A autenticação de dois fatores pode garantir sua segurança e não permitirá que nem mesmo os hackers obtenham suas informações ou credenciais privadas e, mesmo que o façam, o sistema nunca permitirá que eles roubem sua carteira ou conta de trading de criptomoedas.

Em caso de ataque à sua conta, você receberá um código para verificar sua tentativa de acesso. O recebimento de um código fora do padrão significa um sinal de alerta de que algo não está certo em sua conta, e você pode tomar as medidas preventivas necessárias para isso.

Como informar as fraudes com criptomoedas?

Se você acha que foi alvo de fraudadores ou já caiu em um cenário de fraude por uma troca falsa ou por outros esquemas mencionados acima, deve informar imediatamente às autoridades locais, seu banco e sua plataforma de troca de criptomoedas.

É seguro saber que o dinheiro que você perde por meio de transações de criptomoedas é difícil e, às vezes, até impossível de recuperar, dependendo de várias circunstâncias. O principal motivo para isso é a impossibilidade de rastrear transações de criptomoedas quando elas ocorrem em plataformas descentralizadas.

Aqui estão algumas medidas a serem tomadas quando você se encontrar em uma situação como essa, para atacar os fraudadores ou limitar os danos.

Contactar as autoridades

Existem várias organizações para o ajudar a lidar com as fraudes com criptomoedas. Entre estas organizações encontram-se as autoridades locais. Pode ir até lá para denunciar actividades fraudulentas e partilhar informações sobre o seu caso.

Qualquer informação pode ser útil, incluindo o número de telefone com que o contactaram, ou o sítio Web ou plataforma que registou por exortação deles. Pode até descrever o seu aspeto físico ou ajudar a localizá-lo, caso já tenha tido algum contacto direto com ele.

Denunciar um cibercrime, como ataques de criptomoedas, pode ser uma grande ajuda para as autoridades avançarem com a investigação.

Informar as autoridades reguladoras competentes sobre a fraude

A regulamentação das criptomoedas e as autoridades responsáveis pela mesma podem variar em todo o mundo, uma vez que o número de pessoas interessadas em criptomoedas continua a aumentar. Se for vítima de uma fraude com criptomoedas, deve apresentar imediatamente uma queixa e dirigir-se às autoridades locais responsáveis pela regulamentação das criptomoedas.

Reunir provas

Para proceder à denúncia da fraude, prepare-se para provar a sua propriedade e forneça o maior número possível de pormenores sobre o caso. Deve ter provas de que as fontes de fundos roubadas ou desviadas lhe pertencem, uma vez que tal é exigido pelas autoridades policiais.

Mantenha as suas contas e os respectivos dados de acesso consigo, pois pode ser-lhe pedido que transfira alguns tokens para a sua carteira para provar a sua autenticidade e propriedade. Qualquer dúvida que possa ter sentido durante o processo de transação deve ser cuidadosamente descrita no seu relatório.

Alertar o seu banco ou empresa de cartões de crédito

Comunique as fraudes às suas autoridades financeiras se tiver algum cartão preso à sua carteira para o ajudar a não perder mais dinheiro. Os bancos ou as empresas de cartões de crédito têm de saber se as suas informações financeiras estão a ser comprometidas e ajudá-lo-ão a bloquear as contas para evitar mais perdas de dinheiro.

Por mais devastador que seja tornar-se vítima de uma fraude, deve manter a cabeça fria e começar a tomar medidas imediatas. É importante ter em conta que o seu dinheiro pode não voltar, mas com isto está a ajudar outras pessoas a não se tornarem possíveis vítimas de tais cenários.

Contactar a plataforma ou troca que utilizou

Assim que reconhecer os sinais de alerta de fraude, devem ser tomadas medidas imediatamente. É aceite que, ao registar-se numa determinada plataforma de troca de criptomoedas, lhes dá acesso a algum tipo de informação confidencial. Isso torna você e a outra parte / organização a responsabilidade de cuidar de suas informações.

De alguma forma, é dever da plataforma, na medida em que seja razoavelmente aplicável, a segurança de suas participações. Contacte-os o mais rapidamente possível em caso de emergência, comunique os detalhes da fraude e todas as alterações ou actividades invulgares que tenha visto na sua conta que o levem a acreditar que está a ser vítima de uma fraude de criptomoedas.

Partilhe a sua experiência

Como se costuma dizer, "Partilhar é cuidar". Tornar-se vítima de fraudes com criptomoedas ou detetá-las pode ser demasiado tarde no seu caso, mas é definitivamente uma grande ajuda para futuras investigações e pesquisa de fraudes.

Ouvir falar de um cenário de fraude através de pessoas que se conhece ou simplesmente lê-lo online também faz avançar este processo, uma vez que as pessoas ouvem a história e prestam atenção quando se trata da sua própria experiência com criptomoedas.

A consciencialização social é uma das ferramentas mais fortes para ajudar as autoridades a identificar os fraudadores antes que eles atinjam outros. Por isso, certifique-se de que a sua história não fica por contar e partilhe o máximo de detalhes possível.

Conclusão

O que podemos concluir de todas as informações acima é que ninguém está protegido para sempre de ser atacado por fraudadores, especialmente na indústria de criptomoedas, onde existem milhões de cenários e, na maioria das vezes, a identidade dos fraudadores não é rastreável e não deixa motivos para recuperar o dinheiro perdido.

As criptomoedas não são seguradas pela lei federal. Isto significa que é crucial manter a sua informação privada e segura por todos os meios. Este artigo pode guiá-lo para aprender algumas dicas sobre como evitar fraudes com criptomoedas e como denunciá-las.

Lembre-se de que os burlões das criptomoedas desenvolvem sempre novas formas de abordar as suas finanças e que a autoeducação e a sensibilização são as melhores armas para os enfrentar.

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